Как мошенники обманывают от имени налоговой службы?

Как мошенники обманывают от имени налоговой службы?

Зачем мошенники звонят от имени налоговой

Мошенники освоили новый способ выманивать у людей их деньги. Схема состоит в том, что злоумышленники обзванивают налогоплательщиков. Обычно чтобы сбить с толку людей, настаивают на срочном составлении декларации. Другой вариант – сообщают о «реальных» долгах или же «образовавшихся» штрафах.

Важно! Обзвон происходит в автоматизированном порядке – человек узнает сам факт и ему говорят номер для справки. В растерянности, человек набирает предложенный номер для получения дополнительной информации. Результат – автоматическое списание средств и молчание вместо ответа.

Естественно, это еще один метод обмануть и заработать на этом деньги. В налоговой инспекции, конечно же, говорят, что и знать не знают ни о каких звонках, и ни от кого ничего не требуют. Выясним, так ли это на самом деле, и как действовать, если мошенники выбрали «жертвой» обмана вас.

Как мошенники обманывают от имени налоговой службы?

Обман при покупке квартиры.

Как вернуть деньги за косметику Desheli, читайте тут.

Что делать, если обманывает юрист, читайте по ссылке: https://novocom.org/otvety-na-voprosy-chitatelej/chto-delat-esli-yurist-ne-vypolnyaet-svoi-obyazannosti.html

На чем же основан подобный нечестный заработок?

Существует услуга, суть которой состоит в предоставлении операторами телефонной связи коротких номеров, используемых некоторыми организациями.

Услуга вполне официальная, нарушений здесь нет. При наборе подобного номера, у дозвонившегося абонента с телефонного счета снимается определенная сумма, но больше чем по тарифу оператора.

Обычно такие номера часто используют и люди сами звонят на них, зная, что переплачивают. То есть они добровольно идут на это. Порой, это оказывается полезно. К примеру, человеку нужна консультация и он четко представляет себе сумму, которую с него возьмут.

Но в этом случае цель использования номера – мошенническая. Человек не осведомлен о том, что звонок не будет бесплатным. Методом заманивания (побуждения к набору названого номера) является предоставление недостоверной информации, важной для потерпевшего. Налоги – это всегда важно.

При упоминании о налогах, декларации, штрафах и упоминании срочности, любой человек захочет разобраться в ситуации. Схема обычно действует безотказно. Никому не хочется платить больше и терять свои деньги.

Не переживайте: к доходу не приравнивается каждый денежный перевод, сделанный на вашу карту. Под налогообложение подпадает не все.

 Как мошенники снимают деньги с банковской карты?

Могут ли из налоговой позвонить по-настоящему

Конечно же могут! Звонки поступают в большинстве своем юридическим лицам и предпринимателям. К примеру, инспектор налоговой службы вполне может связаться с налогоплательщиком в случае проведения проверки.

Однако адресоваться вызов может руководителю или же главному бухгалтеру (юрлицу) и непосредственно предпринимателю (ИП).

Могут появиться вопросы по поводу показателей, указанных в декларации, если они не будут сходиться с выпиской по счету. При допущении ошибок во время заполнения бланка, вам также сообщат об этом. У инспектора могут возникать вопросы и во время встречной проверки.

На ваш номер могут позвонить не только специалисты из налоговой службы. Есть организации, от которых также возможны звонки: ПФ, соцстрах, статистика. Большей частью для разрешения вопроса достаточно одного телефонного разговора.

У предпринимателей есть возможность получать смс с налоговыми требованиями. Некоторые операторы, с помощью которых направляются отчеты, имеют подобный сервис.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам. Узнайте подробности здесь.

Когда могут позвонить обыкновенному гражданину, не ведущему бизнес?

К примеру, в случае нехватки копий после направления пакета документации по вычету. Или же указанные лицом данные не сходятся, допущены неточности в обозначенных реквизитах на возврат налога.

В этих случаях инспектор обычно набирает тот номер телефона, который человек оставил в заполненной декларации или заявлении. Цель таких звонков – уведомление о недостатках и исправление их плательщиком налога. Вполне обычная практика.

По налоговым долгам также инициируются звонки. Подобная инициатива – соблюдение письменных рекомендаций, направленных на погашение гражданами имеющейся задолженности по налогам.

О факте недоимки могут направить уведомление и по месту трудоустройства, что не является нарушением. Если вы подняли трубку и кто-то представился инспектором из налоговой, не следует сразу думать, что с вами говорит мошенник. Вполне возможно, инспектор просто предпринимает попытку помочь вам.

  • Когда звонки не проходят, а задержанная сумма не выплачивается, налоговики просто оформляют судебный приказ и взыскивают сумму недоимки в принудительном порядке со счета налогоплательщика. 
  • Посмотрите видео. Мошенники от имени Федеральной налоговой службы обманывают людей:

Как отличить мошенника от инспектора ФНС

Будьте внимательны при автозвонках! Ни один сервис не будет в автоматическом порядке уведомлять по мобильному номеру плательщиков налогов о том, что у них имеется недоимка или же штраф.

Если абоненту будут дозваниваться из налоговой службы, то звонить будет сам специалист. Такие моменты «роботам» не доверяют. И будьте уверены, специалист не допустит высказывания каких-либо угроз в адрес налогоплательщика.

Об указанных ранее недочетах из госслужбы скорее всего будет сообщено в письменной форме. Как вариант – уведомление придет в личный кабинет.

  1.  Как написать жалобу в Прокуратуру?
  2. Уточняйте данные!
  3. Если ФНС ожидает поступления средств или же сдачу декларации, такую информацию можно просмотреть через личный кабинет, а также лицевой счет.

На практике не могут возникать случаи, когда недоимка не отражена в счете, а инспектор располагает информацией о ее наличии. Все это просто проверить с помощью интернета. Проведите настройку своего кабинета и волнения обойдут вас стороной. Такие манипуляции могут провести и предприниматели, и юрлица.

Следите за своим лицевым счетом!

У любого физлица и предпринимателя есть возможность оформить заказ акта сверки и взять справку для удостоверения факта отсутствия долгов. Возьмите себе за правило сверятся хотя бы раз за год.

Обратите внимание! У индивидуальных предпринимателей есть возможность узнать о наличии задолженности и просрочке оплаты с помощью системы, используемой при направлении отчетности. Любые декларации и выписки можно запрашивать хоть ежедневно при желании.

Не перезванивайте сразу же на предложенный номер!

Это не значит, что следует отправлять смс-сообщение. Просто позвоните по единому налоговому номеру. Это хороший, а главное безопасный способ разобраться в сложившейся ситуации. Вам помогут и все объяснят.

Телефон налоговой службы: 8 (800) 22-222-22.

Если нужны контакты региональных госслужб или их реквизиты, то перейдите на сайт nalog.ru. Здесь точно помогут бесплатно и без риска.

Не игнорируйте, а разберитесь с ситуацией!

На ваш номер вполне может позвонить и инспектор налоговой службы, к примеру, для уведомления об образовавшейся задолженности или несданной декларации. Это вполне нормальная практика.

Трубку бросать в таком случае не нужно. Напротив, если есть какие-то вопросы, то их лучше задать. Уточните у сотрудника фамилию и запишите ее вместе с его контактным номером.

После не помешает уточнить в службе, работает ли у них такой инспектор. Далее действуйте в зависимости от ответа. Не исключено, что вы действительно числитесь в списке должников, и никакой ошибки в этом нет.

Учтите! Может быть и так, что долг не ваш, и позвонили вам по ошибке. Если все подтвердилось, есть возможность решить вопрос в досудебном порядке, а не дожидаться решения суда.

Любые вопросы, касающиеся вашего места трудоустройства, получаемых доходов и оформленного имущества – не для разглашения по телефону. Отвечать на подобные вопросы не нужно.

Если звонят действительно из налоговой службы, то у них и так есть возможность узнать подобную информацию. Злоумышленники могут воспользоваться предоставленной информацией в личных корыстных целях.

При малейших сомнениях в собеседнике, вежливо откажитесь от диалога и настаивайте на передаче в ваш адрес письменного запроса. Адрес при этом называть не нужно, у налоговой службы он итак должен быть.

 Как вернуть деньги, если обманули в интернет-магазине?

Что делать, если вас уже обманули и списали деньги

Как мошенники обманывают от имени налоговой службы?

При списании значительной суммы, не задумываясь заявляйте о случившемся в правоохранительные органы. Будет открыто дело по факту мошенничества преступников разыщут, привлекут к ответственности и присудят компенсировать причиненный ущерб.

Есть и другой вариант развития событий – пройдут года, преступники окажутся непойманными, а за потерянные деньги можно забыть.

Попытаться все же стоит, ведь результат может оказаться и положительным. В такой ситуации не нужно винить оператора или госслужбу, которые не причастны к мошенничеству.

Когда сумма не столь и существенна, а свое время вы оцениваете дороже, просто свыкнитесь с мыслью, что вас обманули. Такой урок будет полезен, в будущем это научит быть предусмотрительнее и внимательнее, возможно, в другой раз вы избежите финансовых потерь. Предупредите своих родственников о случае мошенничества, вдруг и их номер оказался в списке мошенников.

Раскрытие мошенниками ваших персональных данных о задолженности, вычете, имущественных ценностях – весомый повод идти за помощью в Полицию.

Одну из копий заявления передайте в налоговую службу и наблюдайте, как будет развиваться ситуация. Информация может быть использована злоумышленниками для кражи принадлежащих вам средств, и возможно дело не ограничится 260 тыс. рублей.

Читайте также:  Программа молодая семья в Екатеринбурге: условия, требования, документы

Посмотрите видео. Как мошенники действуют от имени налоговой службы в интернете:

Опасность: новое мошенничество от имени Налоговой

Как мошенники обманывают от имени налоговой службы?

За последние несколько недель появилось достаточно больше количество информации об очень опасной мошеннической схеме. Как обычно, мошенники действуют от чужого имени – на этот раз они выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы.

Назвать ее абсолютно новой нельзя – схема довольно популярна у преступников, и лишь от случая к случаю немного изменяется легенда, которая рассказывается жертвам. Далее последует подробный разбор схемы, а в конце будут советы, которые помогут избежать обмана.

Каковы действия мошенников?

Больше всего преступники любят те схемы, которые позволяют как можно сильнее запутать свою жертву, лишив ее возможности анализировать ситуацию и заставив говорить и делать все, что им нужно.

А кем можно представиться, чтобы жертва ничего не заподозрила, когда разговор пойдет о счетах и персональных данных? Самая эффективная роль преступника в данной ситуации это даже не работник банка, а сотрудник налоговой службы.

Преступник звонит своей жертве (как правило, у него уже имеется предварительная информация о ней, наугад звонят гораздо реже), представляется налоговиком и безапелляционным тоном заявляет, что сейчас будет уточнять персональные данные жертвы.

После пары уточняющих вопросов липовый сотрудник налоговой выносит вердикт – за прошлый налоговый период числится существенная недоплата, по которой стремительно растет пеня. При этом преступник прекрасно знает о том, какое имущество имеется у жертвы и откуда она получала доходы.

Естественно, жертва, прекрасно помня, что долгов нет и быть не может, заявляет о том, что это ошибка. Преступник начинает делать вид, что верит в такую вероятность и собирается попробовать найти данную ошибку.

Он задает уточняющие вопросы – когда платили, сколько, наличными или через карту?

Выясняется, что жертва использовала карту или счет – скорее всего, этот момент также известен преступникам заранее. Начинается шквал вопросов относительно реквизитов, сумм, дат и т. д. Большой поток чисел, которые приходится называть жертве, лишает ее способности анализировать и контролировать ситуацию – запрашиваемые данные диктуются преступнику практически на автомате.

Аферист сообщает, что нашел ошибку, которая произошла по вине банка – плата была произведена вовремя, но платеж завис. Для того чтобы деньги наконец дошли и была снята пеня, гражданину нужно повторно подтвердить зависшую операцию кодом из пришедшего на телефон SMS-сообщения.

Далее с карты жертвы просто списываются все доступные средства, а когда та отправляется разбираться в ФНС, выясняется, что никакой задолженности не было, номер, с которого звонил «налоговик», службе не принадлежит, да и вообще, подобные процедуры по телефону не осуществляются.

Что следует сделать в такой ситуации?

Если вы столкнетесь с подобным звонком, то просто сообщите, что готовы решить данный вопрос в ходе личного визита в отделение налоговой службы. Сами понимаете, что ни один настоящий сотрудник не станет отговаривать вас от похода в ФНС и запугивать, настаивая на решении вопроса по телефону.

Любые персональные данные и секретные сведения о счетах следует предоставлять только в том случае, если вы уверены, что доверяете их настоящим сотрудникам налоговой службы или банка.

Так что самый идеальный вариант решения связанных с налогами вопросов – лично прийти в ФНС или воспользоваться официальным сайтом службы и порталом Госуслуги.

Будьте осторожны, поделитесь информацией с близкими людьми. Спасибо за внимание!

О том, как еще мошенники могут лишить вас денег за один телефонный звонок – можно узнать здесь

Граждан обманывают от имени налоговой! Будьте бдительны и берегите деньги

Середина осени для собственников различного имущества является временем получения уведомлений от налоговой инспекции по уплате налогов. Плату, как и всегда, необходимо внести до 1 декабря. Но речь сейчас не об этом.

В последние пару лет в этот период времени наблюдается и серьезная активность мошенников, которые вместе с налоговой, пытаются получить с граждан деньги, используя в личных целях стандартную и привычную для всех процедуру.

Граждан обманывают от имени налоговой! Будьте бдительны и берегите деньги

Чтобы не попасть в ловушку и не потерять свои деньги, подарив их мошенникам, необходимо знать основные моменты обмана. Разберемся подробнее.

Суть обмана

К сожалению, схема действий мошенников отработана до мелочей и действует весьма успешно даже при том, что об этом виде обмана граждан предупреждает даже налоговая, размещая информация на своем официальном сайте. Однако с каждым годом все большее количество граждан попадается в эту «ловушку» и теряет свои деньги.

Суть схемы достаточно проста. Мошенники от имени налоговой проводят рассылку уведомлений гражданам по электронной почте. В этих письмах злоумышленники требуют от собственников заполнения нескольких форм – они находятся в прикрепленном вложении, которое необходимо скачать на компьютер. После заполнения эти формы требуется отправить на указанный электронный адрес.

Если человек скачает эти вложения, заполнит их и отправит мошенникам, то те не только получат все его персональные данные и данные документов (а иногда и сканированные их копии), но и свободный удаленный доступ к компьютеру человека через специальную вирусную программу, которая устанавливается на компьютер при скачивании файлов.

Поэтому очень важно не открывать различные подозрительные письма, приходящие на электронную почту, и ни в коме случае не скачивать какие-либо вложения.

Налоговая не рассылает по электронной почте требования об уплате налогов в онлайн режиме, и об этом необходимо помнить, чтобы не потерять свои деньги.

Всю реальную информацию о начисленной сумме налогов, о сроках оплаты, а также о способах погашения, следует искать в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС.

Бумажные уведомления

Есть и второй вариант обмана, и здесь, пожалуй, вычислить мошенников несколько сложнее. С интернетом этот вид мошенничества не связан.

Злоумышленники для обмана граждан и вымогательства у них денег используют рассылку бумажных уведомлений, практически таких же, какие рассылает и налоговая.

В них также имеется напоминание о необходимости уплаты налога, сумма налога, перечень имущества, сроки оплаты и реквизиты, по которым необходимо перечислить деньги.

Уведомления во многом похожи на настоящие письма из налоговой, и потому на них «попадается» немалое количество граждан. Как правило, мошенники начинают рассылать эти письма немного раньше налоговой, в надежде на то, что граждане получат их раньше, чем настоящие уведомления о налогах, и не обратят при этом внимания на странные реквизиты.

Однако отличить подделку от реального уведомления от налоговой все же можно.

Как правило, злоумышленники не имеют полной информации о своих жертвах и их имуществе, поэтому чаще всего в таких уведомлениях они указывают только ФИО человека, некоторую часть информации о нем и его собственности (часто наугад), а также произвольную сумму налога, которую необходимо оплатить, переслав деньги по указанным реквизитам. И сумма налога обычно высокая.

Однако важно помнить и о том, что если человек, получив поддельное уведомление от мошенников, и не разобравшись в деталях отправит деньги на указанный счет, то он просто потеряет свои средства, и при этом не погасит никакие обязательства перед налоговой. В дальнейшем он получит настоящее уведомление с требованием оплаты и указанием суммы налога, которую придется уплачивать.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, необходимо тщательно проверять информацию, указанную в полученном уведомлении, и только после этого производить оплату. Сверить информацию в уведомлении, как и сумму налога, можно на сайте ФНС в своем личном кабинете.

Необходимо помнить и о том, что все оплаты налогов проводятся на особый государственный счет в Банке России, который официально закреплен за ФНС. Ни на какие другие счета переводить деньги не нужно.

  • Будьте бдительны!
  • *****
  • Читайте и другие статьи:
  • Банки начали активно наживаться на заемщиках
  • Большой шаг в будущее и его последствия для россиян

Мусорная реформа провалена «с треском». Что же будет дальше?

  1. Для собственников квартир с 2021 года появятся новые запреты и штрафы
  2. Банки меняют правила оплаты по картам, и это может привести к дополнительным проблемам
  3. Опасности при получении карты МИР, о которых необходимо знать
  4. Компенсация гражданам за утечку персональных данных – мифы и реальность
  5. Арбуз консервируем на зиму и сохраняем вкус и все витамины
  6. Кукурузу консервируем на зиму целыми початками
  7. Сохраняем свежими ягоды, фрукты и овощи на зиму – витамины круглый год
  8. Необычная закуска – картофель по-корейски
  9. Готовим дома натуральную куриную тушенку – простой рецепт
  10. Пышные и очень вкусные котлеты по старинному немецкому рецепту
  11. Картофельные шарики с сырной начинкой – замечательная закуска
  12. Красную рыбу солим сами и получаем отличную закуску. Сразу 2 рецепта
  13. *****
  14. Подписывайтесь на канал, ставьте «палец вверх», делитесь статьей с друзьями в социальных сетях! Впереди будет много полезного и интересного))
Читайте также:  Условия лишения отцовства в одностороннем порядке

Мошенники разводят на деньги под видом налоговой

ФНС обнаружила новый вид мошенничества. Мошенники организовали автоматический обзвон людей: требуют сдать декларацию. Еще могут сообщить о задолженности и штрафах. Когда человек перезванивает, чтобы разобраться, со счёта списывают деньги. Разобраться не получается.

Это обман. Налоговая говорит, что никого не обзванивает и ничего не требует. Разберемся, так ли это и что делать, если вам позвонили.

Так они нечестно зарабатывают деньги. Операторы связи официально предоставляют платные короткие номера для каких-то полезных дел. Если позвонить на такой номер, то у звонящего снимут со счёта больше, чем обычно.

Иногда на такие номера люди звонят осознанно и это полезно. Например, если нужно платно проконсультироваться и человек знает, сколько это стоит.

Еще как могут.

Предпринимателям и юрлицам. Налоговый инспектор может позвонить директору, бухгалтеру или ИП во время проверки.

Например, если показатели в декларации не сходятся с выпиской по расчетному счету или есть ошибки в заполнении. Или идет встречная проверка, а инспектору что-то не понятно.

Звонить могут не только из налоговой: еще из соцстраха, пенсионного фонда и статистики. Иногда, чтобы разобраться, на самом деле хватает одного звонка.

Еще предприниматели могут по смс узнать о требовании из налоговой. Такой сервис предоставляют операторы, через которых отправляют отчеты.

Обычному физлицу, которое не занимается бизнесом. Например, если подали документы для вычета, но при проверке не хватило копии, не сошлись данные или есть ошибка в реквизитах для возврата налога. Настоящий инспектор позвонит по телефону, который указали в заявлении или декларации. Налогоплательщик узнает, что не так, и быстро донесет документы. Это нормальная практика.

Не верить автоответчикам. Нет такого сервиса, через который налогоплательщикам автоматически сообщают о недоимках и штрафах на мобильный телефон. Даже если из налоговой позвонят, это будет настоящий человек и точно не с угрозой штрафа. По закону о недоимках, штрафах и просроченных декларациях налоговая в любом случае сначала сообщает письменно или через личный кабинет.

Следить за лицевым счетом. Любой человек и предприниматель может заказать акт сверки и справку об отсутствии задолженности. Это полезно делать хотя бы раз в год. Предприниматели могут узнать о долгах и просрочках через систему для отправки отчетности. Можно хоть каждый день запрашивать выписку и даже список деклараций за любой период.

Сразу не перезванивать. Отправлять смс на этот номер тоже не нужно. У налоговой есть единый номер, по которому всё объяснят и помогут разобраться. Еще контакты и реквизиты налоговых в любом регионе можно найти на сайте nalog.ru. Не факт, что там быстро помогут, но это точно будет бесплатно и безопасно.

Телефон налоговой — 8 800 222-22-22

Если сумма большая, напишите заявление в полицию. Там будут искать мошенников, потом их осудят и заставят выплатить компенсацию. Возможно, на это уйдут годы, а деньги так и не вернут. Но если очень хочется, можно попробовать.

Требовать что-то от налоговой или оператора бесполезно: они не виноваты.

Если сумма небольшая, жалко времени или нет надежды на справедливость, смиритесь. Пусть это будет полезный опыт, который поможет не потерять еще больше денег. Расскажите родственникам и знакомым, чтобы они не попались.

Если мошенники узнали ваши реальные данные об имуществе, вычетах или долгах, идите в полицию в любом случае. Копию заявления отправьте в налоговую и следите за ситуацией. Эти данные могут использовать, чтобы забрать много ваших денег — даже 260 тысяч рублей.

Мошенники представляются налоговиками: как распознать

  • Признаки, которые помогут понять, что письмо или звонок от мошенников.
  • Налоговики предупреждают от новом виде мошенничества.
  • Крымское УФНС официально сообщило: жители полуострова начали получать письма от имени ФНС России с информацией о задолженности по страховым взносам или налогам с требованием срочно оплатить долги.
  • При этом, доверие вызывает указанный адрес прописки индивидуального предпринимателя, который не содержится в открытом доступе, в отличие от ИНН и ОГРН, которые публичны.
  • Какие же признаки укажут на то, что вам пишут мошенники?
  • отправитель не обращается к вам по имени (налоговые органы всегда знают кому пишут, избегая таких размытых формулировок, как «уважаемый плательщик», «дорогой друг»);
  • форма направления уведомления простым письмом, а не заказным;
  • подозрительные реквизиты для оплаты задолженности (при попытке оплаты через интернет-банкинг и выборе организации получателя перевод сделать не получится).
  • если на электронную почту приходят письма с названием «у вас задолженность», а отправитель не налоговый орган — не открывайте его. А в случае, если открыли, не переходите по ссылкам.

Помните, взаимодействие налоговой службы с налогоплательщиками происходит посредством телекоммуникационных каналов связи, через личный кабинет, почтой России. И только в случае вашего обращения через официальный сайт ФНС России https://www.nalog.ru ответ вы получаете на электронную почту.

При получении подозрительных писем рекомендуют обращаться в территориальную налоговую инспекцию, за получением разъяснений о наличии либо отсутствии задолженности, или воспользоваться личным кабинетом. Будьте бдительны.

Есть и телефонное мошенничество от имени налоговиков.

В прошлом году пошла волна в нескольких регионах: звонки от имени налоговиков поступали, в основном, из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики Татарстан.

Мошенники обзванивают налогоплательщиков, и автоответчик сообщает, что у человека есть налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах. Во всех случаях сообщалось о штрафных санкциях. При обратном звонке у абонентов списываются деньги с телефонного счета.

ФНС России обращает внимание, что налоговые органы не обзванивают налогоплательщиков в автоматическом режиме. Уведомления о задолженности направляются налогоплательщику Почтой России или в электронном виде с помощью Личного кабинета налогоплательщика.

Мошенники под видом налоговиков

В последнее время мошенники изобретают всё новые и новые схемы незаконного отъёма денег у граждан. Если раньше они ходили по домам, продавая различные «очень нужные» вещи или «лекарства от всех болезней» по баснословной стоимости, обманывая в основном пожилых граждан, то со временем их схемы модернизировались.

В настоящее время они уже обзванивают граждан различного возраста и социальных слоёв населения, представляясь работниками банка, и оказывают так называемые услуги по уточнению платежей, выманивая тем самым у своих жертв всю информацию о данных банковской карты и списывая под ноль с неё все денежные средства.

В настоящее время у мошенников появилась новая схема обмана граждан — при помощи использования сайта-двойника Федеральной налоговой службы.

Сначала мошенники рассылают по электронной почте от имени налоговой службы письма, в которых очень убедительно сообщается, что у человека накопилась большая сумма неиспользованных социальных налоговых вычетов. Для большей убедительности мошенники используют официальную символику различных федеральных ведомств.

Эти действия также направлены на получение данных о банковской карте потенциальной жертвы. Чтобы их получить, мошенники предлагают пройти по ссылке и зарегистрироваться на сайте департамента социального обеспечения, разумеется, поддельном.

После этого система сообщает гражданину, что общая сумма социальных выплат, которые ему якобы задолжало государство, составляет несколько десятков или сотен тысяч рублей, и предлагает открыть специальный счёт, на который будут перечислены деньги.

Для этого нужно всего лишь оплатить государственную пошлину в размере 300-500 рублей, а также ввести реквизиты своей банковской карты. Для большей убедительности на сайте размещаются комментарии «благодарных» пользователей, которые уже получили выплаты.

Одним из видов такого рода мошенничества в последнее время является псевдовозврат на карту потенциальной жертвы налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Нужно отметить, что такая новая схема зачастую срабатывает у мошенников, так как при определённых условиях действительно можно вернуть 13% от сумм, потраченных гражданином на лечение, обучение, покупку недвижимости или покупку ценных бумаг.

Но граждане должны понимать, что Федеральная налоговая служба никогда не рассылает сообщения о неиспользованных налоговых вычетах, и крайне редко сообщает налогоплательщикам о суммах переплаты по лицевому счету, хотя такая обязанность предусмотрена п. 3 ст.

78 НК РФ, в котором сказано: налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.

В связи с этим необходимо напомнить, что для получения налоговых вычетов нужно представить в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ: либо лично, либо направив её по почте заказным письмом или через личный кабинет на сайте nalog.

ru, а непосредственно для получения денежных средств представить в налоговый орган заявление с указанием реквизитов банка и номера счёта, на который должны будут зачисляться суммы налога, подлежащего возврату. Никаких реквизитов банковской карты налоговые органы не требуют.

Более того, всё взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

По мнению эксперта юридической клиники Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС, доцента кафедры «Гражданское право» Артёма Плахова, в этом взаимодействии нужно быть очень внимательными. В настоящее время в сети Интернет появилось несколько клонов официального сайта ФНС, которые тоже предлагают получить возврат налогов на карту.

Ранее налоговики уже предупреждали о такой схеме. Тогда подставной сайт был заблокирован. Однако мошенники создали новые.

Также хочется напомнить, что узнать о своей задолженности, а также оплатить налоги опять же можно с помощью сервиса «Личный кабинет». Оплата налогов и задолженностей доступна зарегистрированным пользователям портала госуслуг, а также онлайн-кабинетов банков-партнёров Федеральной налоговой службы.

Читайте также:  Как получить муниципальное жилье, какие документы нужны?

В Сети также есть ресурсы, где гражданам предлагают помощь с оплатой налоговых задолженностей.

В некоторых случаях пользователь должен ввести ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) для проверки задолженности. После её обнаружения происходит автоматический перевод на страницу оплаты.

Подвох в том, что суммы долгов по налогам не соответствуют действительности, а комиссия за платёж превышает 70%.

Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников!

Мошенники регистрируют организации на чужие имена

ФНС сообщила, что все чаще юрлица оформляются на граждан без их ведома. Проверьте, не стали ли вы жертвой злоумышленников, чтобы избежать обвинения в преступном сговоре и не отвечать по обязательствам аферистов

По данным Федеральной налоговой службы, участились случаи незаконного применения квалифицированной электронной подписи (КЭП). С ее помощью на граждан без их ведома регистрируются юридические лица.

Причем в такую ситуацию могут попасть и те, у кого КЭП нет, – в этом случае злоумышленники могут использовать подпись, полученную по поддельным документам.

В итоге граждане попадают в неприятные ситуации, связанные с невыполнением обязательств по договорам созданной организации, взысканием задолженности, наложением ареста на имущество и т.п.

Квалифицированная электронная подпись – это программный код, который привязывается к подписываемому электронному документу. Такой документ равнозначен бумажному с собственноручной подписью.

Сегодня посредством КЭП можно подать документы через Систему электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, Государственную информационную систему ЖКХ, Единую информационно-аналитическую систему, Систему межведомственного электронного взаимодействия, Портал госуслуг, в Росреестр, Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы», Федеральную службу по аккредитации, Федеральную таможенную службу и иные органы и организации.

Чтобы получить КЭП, нужно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр и представить пакет документов: доверенность (если от имени гражданина или организации действует представитель); документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; ИНН; основной государственный регистрационный номер записи о госрегистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя (если вы являетесь ИП); дополнительный комплект документов, подтверждающий ваши полномочия действовать от имени юридического лица (если вы получаете подпись представителя юрлица).

Обычно сначала они определяют жертву. Затем подают за нее документы в удостоверяющий центр для получения КЭП. Для этого достаточно внешне похожего человека с необходимыми документами.

Нередко используется поддельная доверенность, которая позволяет мошеннику выступить в роли представителя гражданина. В данном случае для получения КЭП потребуется нотариальная доверенность.

Для ИП доверенность нужно заверять печатью, если она имеется. От юрлица составить ее и заверить с помощью печати организации может руководитель компании.

С юридической точки зрения эта доверенность будет иметь такую же силу, как и заверенная у нотариуса, если использовался «фирменный» бланк организации установленной формы.

То есть доверенность от ИП и юрлица может подделать один из сотрудников.

Брачные аферисты пользуются тем, что «богатая жертва» в брачных отношениях теряет должную предусмотрительность и может выдать доверенность.

Также незаконно получить КЭП мошенникам помогает коррупция: они используют связи в удостоверяющих центрах.

Причины могут быть разные:

  • для создания фирм «для прикрытия», т.е. фирм-однодневок, с целью получения денег по различным сделкам и ухода от налогов;
  • посредством КЭП дети «богатого папы» могут попытаться наладить собственный бизнес, который не совпадает с интересами родителей;
  • месть: жертвой может стать «забывчивый» гражданин, который не хочет возвращать долги. В такой ситуации мошенники обычно действуют «по наводке» – по жалобе человека, которому надоел неплательщик.

Обычно это происходит случайно. В небольшом городе, где практически все организации известны, об этом могут рассказать родственники и друзья. Из интернета и местных газет можно узнать об очередной фирме-однодневке и ее генеральном директоре, которым и окажется жертва мошенников.

Зачастую ситуация выглядит следующим образом. Злоумышленники создали организацию. Налоги они не уплачивали, да еще и контрагентов обманули.

Как результат – неисполненные обязательства по договорам (не выполнены работы, не оказаны услуги и т.п.). На организацию подают в суд.

А гражданин об этих проблемах узнает уже от судебных приставов, представителей налоговых и таможенных органов, обманутых контрагентов и т.д.

Поможет «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Этот сервис позволит проверить сведения о себе, своем имуществе и налогах.

Медлить нельзя. В противном случае человек из жертвы превращается в виновное лицо и будет в полном объеме отвечать за действия мошенников как за свои собственные. Промедление будет расценено как преступный сговор с целью неуплаты налогов, незаконного получения прибыли, обмана не только других людей и организаций, но и государства.

Итак, если на ваше имя было зарегистрировано юрлицо, нужно составить заявление в простой письменной форме о непричастности к созданию компании и лично представить его в налоговый орган по месту нахождения организации. На месте вы сможете получить необходимую информационную поддержку.

В заявлении нужно указать реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП, ОГРН). Эти сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) можно получить на сайте ФНС.

Также в заявлении необходимо описать обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что вы не имели отношения к созданию организации (например: «В этот период я добросовестно исполнял свои трудовые обязанности на работе, и у меня не было необходимости создавать свою фирму»).

К заявлению лучше приложить документы, подтверждающие вашу непричастность к оформлению юрлица (например, копию трудового договора и справку с места работы), поскольку налоговым органам будет проще сориентироваться в документально подтвержденных сведениях.

Срок рассмотрения обращений в ФНС составляет 30 дней. Сотрудники ФНС проведут проверку на предмет выхода гражданина из состава учредителей.

Затем может быть поставлен вопрос о ликвидации организации по решению регистрирующего (налогового) органа.

Это будет возможно в случае непредставления в течение 12 месяцев, предшествующих моменту ликвидации, юридическим лицом налоговой отчетности и отсутствия операций хотя бы по одному банковскому счету.

Кроме того, нужно иметь в виду, что учредитель, т.е. создатель компании, и ее руководитель не всегда совпадают в одном лице. Все это отражается в уставе организации, выписке из ЕГРЮЛ и внутренних документах организации.

Если вы указаны в качестве руководителя фирмы, то в налоговую инспекцию по месту нахождения организации подается заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о вас как о руководителе компании.

Его нужно подготовить по форме № Р34001, утвержденной в Приложении № 3 к Приказу ФНС России от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72@. В заявление вписываются все сведения об организации (наименование, ОГРН, ИНН и т.п.) и о заявителе (Ф.И.О.

; дата и место рождения; документ, удостоверяющий личность, и т.п.), Ф.И.О. заявителя указывается также в графе, подтверждающей достоверность его сведений. В конце ставится подпись заявителя и должностного лица налогового органа.

Нотариальное удостоверение заявления не требуется. Но если вы все же решили нотариально засвидетельствовать подлинность своей подписи, в заявлении также указывается ИНН нотариуса, лица, его замещающего, или должностного лица, уполномоченного на совершение нотариального действия.

В данном случае заявление будет рассмотрено налоговым органом в течение пяти рабочих дней с момента поступления. По результатам проверки в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о физическом лице.

Указанные заявления нужно составить в двух экземплярах: один следует передать налоговым органам, а второй, с отметкой о вручении, – оставить у себя. Так в случае возникновения конфликтов с обманутыми контрагентами и рассмотрения спорных ситуаций в судах вы сможете подтвердить свою непричастность к созданию организации, зарегистрированной на ваше имя.

Если для регистрации юрлица была использована ваша КЭП, лучше ее отозвать, поскольку ею уже завладели незаконно и неизвестно, кому еще она доступна.

Для этого составляется заявка на аннулирование сертификата ключа подписи. Она подписывается пользователем сертификата от руки и подается в оригинальном бумажном виде в удостоверяющий центр, выдавший электронную подпись. Им же устанавливается форма заявки.

Процесс обработки заявки и аннулирования занимает около 12 часов. После этого ее никто уже не сможет восстановить и использовать.

Чтобы защитить свои права и законные интересы, особенно если проблемы уже возникли, например накопились налоги и штрафы или обманутые контрагенты предъявляют претензии, нужно как можно скорее обращаться в налоговые органы и полицию по факту мошенничества с просьбой привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, чтобы не отвечать по обязательствам преступников.

И помните, что бездействие налоговых органов (например, непринятие решения по заявлению о недостоверности сведений, указанных в ЕГРЮЛ) и незаконные решения правоохранительных органов (например, об отказе в возбуждении уголовного дела) могут быть обжалованы во внесудебном и в судебном порядке.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *